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Praxiswissen Compliance und Geldwäscheprävention

Das Thema Compliance stellt Unternehmen und Finanzdienstleister weiterhin vor die komplexe Aufgabe, die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen gezielt und risikoorientiert umzusetzen.
Unter „Compliance“ versteht man im Wesentlichen die Einhaltung aller Gesetze, Vorschriften und Richtlinien. Doch in welcher Form betrifft es Unternehmen und Finanzdienstleister? Wie kann die Einhaltung der umfangreichen Vorschriften sichergestellt werden? Welche Richtlinien z.B. in Bezug auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung gelten für Unternehmen, die gar nicht exportieren?

Die nachfolgenden Themenschwerpunkte zeigen praxisnahe Lösungsansätze, um der Prüfungs- und Dokumentationspflicht nachzukommen.

1. Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung
2. Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
3. Anforderungen an die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
4. Embargos und Sanktionen (Abgleich mit Sanktionslisten)
5. Betrugsprävention

An diesem Vormittag möchten wir Sie über die wichtigsten Bestimmungen informieren und Anregungen für die praktische Umsetzung geben.

Zielgruppe

Finanzvorstände, Geschäftsführer, Inhaber, Prokuristen, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Geldwäsche, Risikomanagement, Kreditmanagement, Betrugsprävention, Controlling, Interne Revision

Veranstaltungstermine und Anmeldung

21. Februar 2012  in Westerstede 10:00 - 12:30 Uhr  ---

Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor der Veranstaltung.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt:

• Für Mitglieder: 0 Euro zzgl. Mehrwertsteuer
• Für Nicht-Mitglieder: 40 Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Veranstaltungsort

Das Seminar findet statt im:

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